瑞士银行萨拉辛银行在“洗车行动”调查中被罚款350万法郎

     

　　瑞士总检察长办公室周五表示，围绕巴西国家石油公司（Petrobras）的长期腐败与洗钱案调查已尘埃落定，瑞士私人银行 J． 萨拉辛银行（J． Safra Sarasin SA）被处以 350 万瑞士法郎（约合 430 万美元）罚款。

　　瑞士最高检察机构在一份声明中指出，该银行已与本案原告方巴西国家石油公司达成和解，向其支付 1600 万瑞士法郎，因此无需再支付额外赔偿金。

　　萨拉辛银行表示，检察机构的 “处罚令并不构成该行或其任何代表对有罪的承认，也不代表其接受民事或刑事责任”。

　　声明还提到，一名萨拉辛银行前员工因严重洗钱罪被判处 6 个月缓刑。2011 年 11 月至 2014 年 7 月期间，该员工在另一家任职时实施了上述洗钱行为，涉案金额总计 2920 万美元。

　　声明补充称，同期萨拉辛银行未能采取措施防范的洗钱金额达 7100 万美元。

　　根据声明，此次调查涉及萨拉辛银行的多个银行账户，这些账户被用于向巴西国家石油公司高管行贿，以帮助石油和建筑行业的约 10 家公司获取合同。

　　瑞士检察机构于 2019 年启动此项调查。这起被称为 “洗车行动”（tion Car Wash）的大规模贪腐案调查已导致包括巴西前总统路易斯・伊纳西奥・卢拉・达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）在内的多人入狱。

　　在巴西，已有超过 130 名政界人士和企业高管因该案被定罪。

　　检察机构补充表示，此次罚款金额已考虑到该银行此后采取的多项整改措施，且相关各方均已声明不会对该处罚提起上诉。